Capital One reveló que cerró más de 300 cuentas vinculadas a Trump en 2021 tras una revisión antilavado, mientras el expresidente acusa motivos políticos.
Capital One reveló que cerró más de 300 cuentas bancarias vinculadas a Donald Trump y sus empresas en 2021 después de una revisión interna de prevención de lavado de dinero (AML). El banco realizó el análisis durante varios meses y sostiene que la decisión respondió a señales financieras que requerían una evaluación especializada.
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La revelación aparece en un escrito judicial presentado en el marco de una demanda contra la entidad. La organización empresarial de Trump y su hijo Eric sostienen que Capital One terminó la relación bancaria por razones políticas, especialmente después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.
Capital One busca que el tribunal desestime el caso y afirma que sus equipos actuaron conforme a las políticas internas y las regulaciones financieras. La entidad también señala que no hizo pública la decisión ni su proceso interno de análisis.El banco no acusa a Trump ni a sus empresas de haber cometido lavado de dinero. Su argumento se centra en que determinadas operaciones presentaron características que justificaron una revisión bajo los protocolos antilavado.
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El equipo legal del presidente mantiene una versión diferente. Sus abogados aseguran que Capital One y otros grandes bancos utilizaron criterios políticos para restringir sus servicios financieros y calificaron el cierre como un caso de “debanking”.
La disputa ocurre mientras Trump y sectores conservadores cuestionan que las entidades financieras puedan cancelar relaciones con clientes por razones ideológicas, religiosas o reputacionales.
El caso podría convertirse en un nuevo frente de batalla sobre los límites de la banca privada, la regulación financiera y el denominado debanking político en Estados Unidos.
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