La justicia argentina ordenó nuevos allanamientos en la AFA por una causa de presunto lavado de dinero que investiga contratos, cuentas en EE. UU. y vínculos comerciales.
La justicia argentina ordenó este martes nuevos allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en el predio de entrenamientos “Lionel Messi”, en Ezeiza, como parte de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero. Es la segunda intervención policial del mes en oficinas de la entidad, en una ofensiva judicial sin precedentes contra su conducción.
Otras noticias: Colombia declara emergencia económica para subir impuestos
El operativo se enmarca en una causa que también alcanza a la empresa de servicios financieros Sur Finanzas, auspiciante de clubes y con vínculos comerciales con la AFA. La fiscal Cecilia Incardona investiga movimientos sospechosos por un monto estimado en 818.000 millones de pesos, equivalentes a unos 560 millones de dólares.
Según la fiscalía, las maniobras incluyeron la simulación de préstamos y la cesión de derechos económicos futuros, con la participación de personas sin capacidad financiera comprobable. A partir de esa línea, Incardona amplió la pesquisa al exterior tras revelaciones sobre una cuenta en Estados Unidos vinculada a la firma TourProdEnter LLC.
Léase también: Colombia elimina la jerarquía del apellido paterno
La AFA contrató a esa empresa en 2021 para administrar ingresos internacionales por amistosos de la selección, derechos de televisión y patrocinios. Para la fiscal, existen indicios de que parte de esos fondos habría salido del circuito institucional hacia sociedades offshore en Florida.
La fiscal solicitó con carácter urgente a la PROCELAC que tramite exhortos a bancos estadounidenses, entre ellos Bank of America, Citibank y JPMorgan Chase, para obtener información completa sobre cuentas y activos asociados a TourProdEnter.
La AFA afirmó que colaboró con la justicia y entregó la documentación requerida. En un comunicado previo, denunció una “campaña de difamación” contra su presidente, Claudio Tapia, y sostuvo que el contrato con TourProdEnter fue revisado por tribunales de Argentina y Estados Unidos sin objeciones.
Además, otro fiscal imputó a Tapia y a dirigentes de la AFA por presunto incumplimiento en el pago de aportes sociales por 19.000 millones de pesos. En paralelo, la justicia investiga al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado, con foco en bienes de lujo a nombre de terceros.
Te puede interesar: Una decisión de Trump que indigna a Groenlandia
